Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Mặc dù các công ty liên quan "hệ sinh thái" của Shark Thủy có dấu hiệu liên tục huy động vốn nhưng vẫn có doanh nghiệp nợ thuế "đầm đìa", buộc phải cưỡng chế.